TAG
tindak pidana pencucian uang
-
Kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk dilakukan proses peyelidikan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Mamuju.
Jumat, 2 Agustus 2024
-
"Langkah ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi notaris dari hal-hal yang tidak diinginkan pada memberikan layanan kepada klien" lanjut Rahendro.
Rabu, 3 Juli 2024
-
Akibat kekayaannya yang tak masuk akal, Panji Gumilang kini terjerat masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sabtu, 15 Juli 2023
-
Indonesia dalam memenuhi standar Financial Action Task Force (FATF), dengan melakukan penilaian risiko nasional terkait pencucian uang
Kamis, 18 Mei 2023
-
Parlindungan juga meminta Notaris, agar mengenali beneficial owner, dan melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
Rabu, 10 Mei 2023
-
Keduanya ditahan karena dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus Binomo yang menyeret Indra Kenz sejak awal.
Selasa, 19 April 2022
-
Diperlukan pula peran notaris, yang seharusnya melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dari pengguna jasanya, kepada Pusat Pelaporan
Selasa, 22 Maret 2022
